Предварительная KYC-проверка
В рамках нашего стремления обеспечить интегрированный, удобный и максимально упрощённый процесс онбординга через нашу платформу Application Hub, предварительная KYC-проверка проводится до этапа онбординга заявителя.
Подтверждение базового соответствия требованиям до открытия полной заявки снижает административную нагрузку для всех сторон, что позволяет поддерживать высокие стандарты нормативных требований и обеспечивает более эффективный рабочий процесс.
После одобрения KYC — как правило, в течение 48 часов — заявитель автоматически переводится на Этап подачи заявки 1, где начинается стандартный процесс онбординга.
Независимая проверка благонадёжности
Для проведения независимой проверки и верификации документов, GO-FOR-GOLD пользуется услугами компании Harod Associates Limited в Лондоне — нашего внешнего партнёра по независимой проверке.
Компания Harod Associates Limited проводит полный комплексный анализ документов заявителя, источников происхождения средств и его комплаенс-статуса до утверждения участия в программе, что обеспечивая объективную и соответствующую международным стандартам оценку.
Полная проверка от нашего внешнего партнера, как правило, завершается в течение 20 дней с момента поступления средств на эскроу-счёт.