Pre-Application KYC
Im Rahmen unserer Bemühungen, einen integrierten, nahtlosen und optimierten Onboarding-Prozess über unser Application Hub bereitzustellen, findet unsere Pre-Application KYC-Überprüfung vor der Phase des Bewerber-Onboardings statt.
Durch die Bestätigung der grundlegenden Eignung, bevor die vollständige Antragsakte geöffnet wird, wird der Verwaltungsaufwand für alle Beteiligten reduziert und uns geholfen, Best-Practice-Compliance mit einem effizienteren Workflow aufrechtzuerhalten.
Sobald KYC genehmigt ist – normalerweise innerhalb von 48 Stunden – wird der Antragsteller automatisch zu Antragsphase 1 für das Standard-Onboarding weitergeleitet.
Due Diligence durch Dritte
Für die gesamte Verifizierung und das Onboarding von Dritten nutzt GO-FOR-GOLD Harod Associates Limited in London als unseren unabhängigen Due-Diligence-Partner.
Harod's führt eine umfassende Überprüfung der Dokumentation des Antragstellers, der Herkunft der Gelder und des Compliance-Status durch, bevor eine Teilnahme genehmigt wird, um eine unparteiische und international vergleichbare Bewertung zu gewährleisten.
Die vollständige Due Diligence, die von Harod's durchgeführt wird, ist in der Regel innerhalb von 20 Tagen nach Eingang der Gelder auf dem Treuhandkonto abgeschlossen.